董事会并购策略委员会

本公司为强化公司治理及落实董事会之策略指导功能,于 2020 年 12 月经董事会决议设置并购策略委员会,依本委员会组织规程,本委员会职权如下:

本公司集团并购案件之策略评估,并报告董事会。本委员会之设置不影响本公司审计委员会职权之行使,依相关法令应由审计委员会决议之并购事项,仍应由审计委员会依法令审议之。

本委员会由三名董事组成,现任委员会成员为蔡明介董事长、张秉衡独立董事及汤明哲独立董事,其所具备之相关专业能力详如下表,符合本委员会所需之专业能力:


并购策略委员会成员

姓名 相关专业
蔡明介董事长(召集人及会议主席) 经营管理及策略规划
张秉衡(独立董事) 商务管理及组织规划
汤明哲(独立董事) 企管财务及策略规划


委员会当年度运作情形

2021 年度共召开 1 次会议,全体委员均亲自出席,出席率 100%。