董事会并购策略委员会

本公司为强化公司治理及落实董事会之策略指导功能，于 2020 年 12 月经董事会决议设置并购策略委员会，依本委员会组织规程，本委员会职权如下：

本公司集团并购案件之策略评估，并报告董事会。本委员会之设置不影响本公司审计委员会职权之行使，依相关法令应由审计委员会决议之并购事项，仍应由审计委员会依法令审议之。

本委员会由三名董事组成，现任委员会成员为蔡明介董事长、张秉衡独立董事及汤明哲独立董事，其所具备之相关专业能力详如下表，符合本委员会所需之专业能力：

并购策略委员会成员

委员会当年度运作情形

2022 年度共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席，出席率 100%。