董事会并购策略委员会

为强化公司治理及落实董事会策略指导功能，依据公司治理实务守则第27条设立并购策略委员会，该委员会职责系负责本公司集团并购案件之策略评估，并报告董事会。为落实本公司集团永续经营，除具体并购案件的讨论外，并定期于并购策略委员会讨论集团整体并购策略，审视全球业界重大投资案件及趋势，掌握外部环境变化带来的风险与机会，借重董事之多元专业，俾利公司短、中、长期目标及永续发展目标之达成。

此外，并购策略委员会之设置不影响本公司审计委员会职权之行使，依相关法令应由审计委员会决议之并购事项，仍应另由审计委员会依法令审议之。

本委员会由三名董事组成，现任委员会成员为蔡明介董事长、张秉衡独立董事及汤明哲独立董事，其所具备之相关专业能力详如下表，符合本委员会所需之专业能力：

并购策略委员会成员

委员会当年度运作情形

2023 年度已按其组织规程召开 1 次会议，全体委员均亲自出席，出席率 100%。