董事会

为达成公司治理之目标,本公司董事会之主要任务包括:


董事简介

职 称 姓 名 选任日期 主要学经历
董事长 蔡明介 2021.07.05 - 美国辛辛那提大学电机研究所硕士
- 联华电子(股)公司第二事业群总经理
副董事长暨执行长 蔡力行 2021.07.05 - 美国康乃尔大学材料科学暨工程博士
- 中华电信(股)公司董事长暨执行长
- 台湾集成电路制造(股)公司总经理暨总执行长
董事暨总经理 陈冠州 2021.07.05 - 交通大学电子工程研究所硕士
- 硅统科技(股)公司工程师
董事 孙振耀 2021.07.05 - 中原大学电子工程学士
- 中国惠普有限公司总裁
董事 金联舫 2021.07.05 - 美国哥伦比亚大学核子工程暨应用物理博士
- 国立清华大学科管院荣誉讲座教授
- 台湾集成电路制造(股)公司全球业务暨服务资深副总经理
- IBM 公司微电子事业部全球业务暨服务副总裁
- Motorola 公司计算机事业群亚太营运副总裁
独立董事 吴重雨 2021.07.05 - 国立交通大学电子工程博士
- 国立交通大学荣誉退休讲座教授
- 晶神医创(股)公司董事长暨技术长
- 国立交通大学校长
独立董事 张秉衡 2021.07.05 - 美国普渡大学材料科学暨工程博士
- 台湾集成电路制造(股)公司人力资源组织副总经理及资材暨风险管理组织副总经理
- 茂迪(股)公司董事长
独立董事 汤明哲 2021.07.05 - 美国麻省理工学院企业管理博士
- 长庚大学校长
- 美国伊利诺大学香槟校区企管系副教授
- 长庚大学教授兼工管系系主任
- 香港科技大学访问副教授
- 台湾大学副校长


董事会绩效评估

本公司已于 2021 年 10 月 26 日经董事会决议通过修订本公司「董事会绩效评估办法」,新增外部绩效评估机制,包括明定应至少每三年执行外部绩效评估一次及外部评估单位之资格条件等。本公司将于前开董事会决议日起三年内依前开办法执行外部绩效评估,并将该执行情形及评估结果摘要揭露于本公司网站或年报。

董事会绩效评估范围包括整体董事会、功能性委员会及个别董事成员之绩效评估,其衡量项目如下:本公司 2021 年整体董事会绩效评估之衡量项目涵盖以下五大构面:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 提升董事会决策质量
  3. 董事会组成与结构
  4. 董事之选任及持续进修
  5. 内部控制

本公司 2021 年个别董事成员绩效评估之衡量项目包括下列事项:

  1. 对公司目标与任务之掌握
  2. 董事职责认知
  3. 对公司营运之参与程度
  4. 内部关系经营与沟通
  5. 董事之专业及持续进修
  6. 内部控制

本公司 2021 年功能性委员会绩效评估之衡量项目包括下列事项:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 功能性委员会职责认知
  3. 功能性委员会决策质量
  4. 功能性委员会组成与成员选任
  5. 内部控制

个别董事成员及功能性委员会之评估方式以内部评估方式进行,整体董事会之绩效评估则以内部评估及外部评估(每三年至少一次)两种方式择一或并行。本公司办理内部绩效评估时,由公司治理专责单位执行,办理外部绩效评估时,由符合本公司「董事会绩效评估办法」所订资格条件之外部评估机构或专家学者团队执行。

每年董事会绩效评估结果应提报董事会,并针对可加强处进行改善。董事会相关绩效评估结果亦作为订定董事薪资报酬之参考依据。


董事会绩效评估结果

最近一次(2021 年)董事会绩效评估结果如下:

本年度整体董事会、个别董事成员及功能性委员会绩效评估平均皆为优。

前开绩效评估之详细内容于 2022 年第一季董事会上呈报。


董事会多元化政策

本公司订有董事会多元化政策,依该政策,本公司董事会成员组成应考虑多元化,依本公司运作、营运型态及发展需求等,选任多元化背景及观点之成员,其考虑因素包括但不限于性别、年龄、国籍、文化、教育背景、专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

除此之外,董事会成员提名的考虑因素亦包括,董事候选人应具备诚信正直之声誉,在各专业领域享有杰出成就、经验及名望,承诺投入充分时间参与监督公司业务,并具有协助经营管理之能力,且对公司的成功提供贡献等。如属独立董事,其资格条件应符合法令规定。

本公司现任董事会由八位董事组成,包括三位独立董事(占 38 %)。董事会成员包含理工、财经等相关专业背景,相关经验则涵盖半导体工业各领域,包括晶圆代工(包括 蔡力行董事、金联舫董事及张秉衡独立董事,共三位)、本公司从事的 IC 设计(包括蔡明介董事、陈冠州董事及吴重雨独立董事,共三位)、产品终端应用(即孙振耀董事)等,以及具有财经经验之汤明哲董事。为达本公司多元化政策要求之背景、经历、专业等面向之多元性,促进多元观点,本公司董事会应至少有一名董事具学界背景、至少一名董事具有会计或财务专业,以及至少一名董事具有企业经营管理经验,作为具体管理目标。目前八位董事中有三位董事长期在学界任职(包括交通大学吴重雨讲座教授、长庚大学汤明哲校长及清华大学金联舫荣誉讲座教授),有一位董事具有财务专业(汤明哲独立董事),并有六位董事具有企业经营管理经验(包括蔡明介董事、蔡力行董事、陈冠州董事、孙振耀董事、金联舫董事及张秉衡独立董事),已达成本公司董事会多元化的具体管理目标。