董事会

为达成公司治理之目标,本公司董事会之主要任务包括:


董事简介

职 称 姓 名 选任日期 主要学经历
董事长 蔡明介 2018/06/15 - 美国辛辛那提大学电机研究所硕士
- 联华电子(股)公司第二事业群总经理
董事暨执行长 蔡力行 2018/06/15 - 美国康乃尔大学材料科学暨工程博士
- 中华电信(股)公司董事长暨执行长
- 台湾积体电路制造(股)公司总经理暨总执行长
副董事长 谢清江 2018/06/15 - 台湾大学电机研究所硕士
- 联华电子(股)公司多媒体研发小组工程师
董事 孙振耀 2018/06/15 - 中原大学电子工程学士
- 中国惠普有限公司总裁
董事 金联舫 2018/06/15 - 美国哥伦比亚大学核子工程暨应用物理博士
- 台湾积体电路制造(股)公司全球业务暨服务资深副总经理
- IBM 公司微电子事业部全球业务副总裁
- Motorola 公司计算机事业群亚太营运副总裁
董事 梁公伟 2018/06/15 - 美国史丹佛大学化工所硕士
- 晨星半导体(股)公司董事长
- 台湾积体电路制造(股)公司营销部协理
- 世大半导体(股)公司副总经理
- 华邦电子(股)公司处长
独立董事 吴重雨 2018/06/15 - 国立交通大学电子工程博士
- 国立交通大学校长
独立董事 张秉衡 2018/06/15 - 美国普渡大学材料科学暨工程博士
- 台湾积体电路制造(股)公司人力资源组织副总经理及资材暨风险管理组织副总经理
- 茂迪(股)公司董事长
独立董事 汤明哲 2018/06/15 - 美国麻省理工学院企业管理博士
- 美国伊利诺大学香槟校区企管系副教授
- 长庚大学教授兼工管系系主任
- 香港科技大学访问副教授
- 台湾大学副校长


董事会绩效评估

本公司已经董事会通过订定「董事会绩效评估办法」,并自 2016 年度起每年由全体董事成员评估董事会整体运作情形。

本公司 2020 年董事会整体绩效自评涵盖以下五大构面:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 提升董事会决策质量
  3. 董事会组成与结构
  4. 董事之选任及持续进修
  5. 内部控制

本公司 2020 年个别董事成员绩效评估之衡量项目包括下列事项:

  1. 对公司目标与任务之掌握
  2. 董事职责认知
  3. 对公司营运之参与程度
  4. 内部关系经营与沟通
  5. 董事之专业及持续进修
  6. 内部控制

本公司 2020 年功能性委员会绩效评估之衡量项目包括下列事项:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 功能性委员会职责认知
  3. 功能性委员会决策质量
  4. 功能性委员会组成与成员选任
  5. 内部控制

评估由公司治理专责单位执行,董事会、功能性委员会及董事个别成员评估采用内部自评问卷方式进行。上开董事会相关绩效评估结果做为订定董事薪资报酬之参考依据。

每年 1 月问卷悉数回收后,本公司公司治理专责单位将依前开办法分析,将结果提报董事会,并针对可加强处进行改善。


董事会绩效评估结果

最近一次(2020 年)董事会绩效评估结果如下:

本年度董事会、个别董事成员及功能性委员会绩效评估平均皆为优。

前开绩效评估之详细内容于 2021 年第一季董事会上呈报。