董事会

为达成公司治理之目标,本公司董事会之主要任务包括:


董事简介

职 称 姓 名 选任日期 主要学经历
董事长 蔡明介 2021.07.05 - 美国辛辛那提大学电机研究所硕士
- 联华电子(股)公司第二事业群总经理
副董事长暨执行长 蔡力行 2021.07.05 - 美国康乃尔大学材料科学暨工程博士
- 中华电信(股)公司董事长暨执行长
- 台湾集成电路制造(股)公司总经理暨总执行长
董事暨总经理 陈冠州 2021.07.05 - 交通大学电子工程研究所硕士
- 硅统科技(股)公司工程师
董事 孙振耀 2021.07.05 - 中原大学电子工程学士
- 中国惠普有限公司总裁
董事 金联舫 2021.07.05 - 美国哥伦比亚大学核子工程暨应用物理博士
- 国立清华大学科管院荣誉讲座教授
- 台湾集成电路制造(股)公司全球业务暨服务资深副总经理
- IBM 公司微电子事业部全球业务暨服务副总裁
- Motorola 公司计算机事业群亚太营运副总裁
独立董事 吴重雨 2021.07.05 - 国立交通大学电子工程博士
- 国立交通大学荣誉退休讲座教授
- 晶神医创(股)公司董事长暨技术长
- 国立交通大学校长
独立董事 张秉衡 2021.07.05 - 美国普渡大学材料科学暨工程博士
- 台湾集成电路制造(股)公司人力资源组织副总经理及资材暨风险管理组织副总经理
- 茂迪(股)公司董事长
独立董事 汤明哲 2021.07.05 - 美国麻省理工学院企业管理博士
- 长庚大学校长
- 美国伊利诺大学香槟校区企管系副教授
- 长庚大学教授兼工管系系主任
- 香港科技大学访问副教授
- 台湾大学副校长


董事会绩效评估

为落实公司治理并提升本公司董事会功能,本公司订有「董事会绩效评估办法」,并于民国一一O年十月二十六日经董事会决议通过修订该办法,新增外部绩效评估机制,包括明定应至少每三年执行外部绩效评估一次及外部评估单位之资格条件等。

依据「董事会绩效评估办法」之规定,董事会绩效评估范围包括整体董事会、功能性委员会及个别董事成员之绩效评估。个别董事成员及功能性委员会之评估方式以内部评估方式进行,整体董事会之绩效评估则以内部评估及外部评估(每三年至少一次)两种方式择一或并行。本公司办理内部绩效评估时,由公司治理专责单位执行,办理外部绩效评估时,由符合本公司「董事会绩效评估办法」所订资格条件之外部评估机构或专家学者团队执行。

每年董事会绩效评估结果应提报董事会,并将该执行情形及评估结果摘要揭露于本公司网站或年报。董事会相关绩效评估结果亦作为订定董事薪资报酬之参考依据。

本公司自民国一零六年起每年第四季均定期执行一次董事会内部绩效评估,并于民国一一一年委请外部专业独立机构进行整体董事会外部绩效评估。民国一一一年董事会绩效评估执行情形及评估结果摘要如下:


董事会外部绩效评估

本公司民国一一一年度就整体董事会之外部绩效评估范围:

执行期间:民国 111 年 8 月至 9 月

执行评估之外部专业机构:安永企业管理咨询服务股份有限公司(下称「安企管理咨询公司」) 外部专业机构具独立性之理由:安企管理咨询公司并非本公司之关系人或具影响独立性之商业关系,参与人员及其二等亲内亲属未于本公司担任具重大影响之职务,亦未与本公司有直接或间接之财务利益关系或收受馈赠。

评估期间:民国 110 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 日

评估标准:董事会架构、成员及流程与信息等三大构面及八个评估项目(董事会架构与流程、董事会组成成员、法人与组织架构、角色与权责、行为与文化、董事培训与发展、风险控制的监督、申报/揭露与绩效的监督)

评估方式:透过文件检阅、问卷及实地访查(与董事长、1 位董事及 1 位独立董事进行个别访谈)进行评核,经安企管理咨询公司综合评估,提出观察与建议。

董事会报告日期:评估结果业于民国 111 年 10 月 28 日向董事会报告

评估结果:联发科技已连续两年于上市公司治理评鉴为前 5% 之公司,公司拥有完备之董事会运作制度,使董事会成员可于董事会发挥自身专长以应对公司经营之需求。公司亦致力于企业永续发展,持续推动绿色营运并以 2050 年达到温室气体净零排放为目标,且公司持续投入社会参与及推动科技人才培育。经综合评估,联发科技于董事会架构、成员及流程与信息方面之综合表现分别为进阶、标竿与标竿。

未来改善计划:

三大构面 改善建议 评估结果 未来改善计划
董事会架构 • 建议并购策略委员会之议事规划,除审议具体个别之并购案件外,亦可定期讨论集团整体并购策略。
• 因应主管机关积极推动董事性别平等计划,建议可提高女性董事席次。
进阶 • 除具体并购案件的讨论外,未来将定期于并购策略委员会讨论集团整体并购策略。
• 本公司充分理解并认同董事会性别多元化之重要性,已积极征询适当人选。
成员 • 建议公司可透过多元管道逐步建立董事及高阶经理人之人才库,组建具备符合公司发展策略目标所需专业与实务经验之董事会及幕僚团队。 标竿 • 本公司现在已有透过海内外不同管道,持续网罗多元人才,未来亦将持续拓展人才网罗之管道,以持续扩充人才库,稳固公司永续经营。
流程与信息 • 建议持续评估 ESG(环境保护、社会责任、公司治理)对于联发科技业务及财务绩效的影响,例如优化绿色营运等政策相应的措施以追求永续发展目标。 标竿 • 本公司近年持续于公司营运中落实 ESG,董事会并已决议通过本公司 2050 温室气体净零目标,并于 2022 年 9 月底正式对外公布,未来将持续落实永续发展之目标。

*注:
评估标准(分三评等):基础、进阶及标竿
基础(符合主管机关及相关法规基本要求)
进阶(符合主管机关及相关法规基本要求,并有一套既定且有效的实务作法,或是主动提升该面向的绩效表现)
标竿(不仅优于主管机关及相关法规基本要求,且该实务作为相当于标竿典范)


董事会内部绩效评估

本公司民国一一一年度董事会内部绩效评估范围包括整体董事会、功能性委员会及个别董事成员之绩效评估。。

评估期间:民国 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

评估方式:整体董事会、功能性委员会及个别董事成员自评

评估标准:

本公司民国一一一年度整体董事会绩效评估之衡量项目涵盖以下五大构面:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 提升董事会决策质量
  3. 董事会组成与结构
  4. 董事之选任及持续进修
  5. 内部控制

本公司民国一一一年度个别董事成员绩效评估之衡量项目包括下列事项:

  1. 对公司目标与任务之掌握/li>
  2. 董事职责认知
  3. 对公司营运之参与程度
  4. 内部关系经营与沟通
  5. 董事之专业及持续进修
  6. 内部控制

本公司民国一一一年度功能性委员会(审计委员会、薪资报酬委员会、并购策略委员会)绩效评估之衡量项目包括下列事项:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 功能性委员会职责认知
  3. 功能性委员会决策质量
  4. 功能性委员会组成与成员选任
  5. 内部控制/li>

评估结果:最近一次(民国一一一年度)绩效评估结果如下

本年度整体董事会、个别董事成员及功能性委员会(审计委员会、薪资报酬委员会、并购策略委员会)绩效评估平均皆为优。

董事会报告日期:前开绩效评估之详细内容将于民国一一二年第一季董事会(民国 112 年 2 月 4 日)上呈报。


董事会多元化政策

本公司订有董事会多元化政策,依该政策,本公司董事会成员组成应考虑多元化,依本公司运作、营运型态及发展需求等,选任多元化背景及观点之成员,其考虑因素包括但不限于性别、年龄、国籍、文化、教育背景、专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

除此之外,董事会成员提名的考虑因素亦包括,董事候选人应具备诚信正直之声誉,在各专业领域享有杰出成就、经验及名望,承诺投入充分时间参与监督公司业务,并具有协助经营管理之能力,且对公司的成功提供贡献等。如属独立董事,其资格条件应符合法令规定。

本公司现任董事会由八位董事组成,包括三位独立董事(占 38 %)及三名具员工身分之内部董事(占 38 %)。本公司董事皆为本国藉,董事成员年龄分布区间计有 1 名董事年龄位于 51-55 岁、1 名董事年龄位于 61-65 岁、3 名董事年龄位于 66-70 岁及 3 名董事年龄位于 71-75 岁。董事会成员包含理工、财经等相关专业背景,相关经验则涵盖半导体工业各领域,包括晶圆代工(包括蔡力行董事、金联舫董事及张秉衡独立董事,共三位)、本公司从事的 IC 设计(包括蔡明介董事、陈冠州董事及吴重雨独立董事,共三位)、产品终端应用(即孙振耀董事)等,以及具有财经经验之汤明哲独立董事。

此外,为达本公司多元化政策要求之背景、经历、专业等面向之多元性,促进多元观点,本公司董事会应至少有一名董事具学界背景、至少一名董事具有会计或财务专业, 以及至少一名董事具有企业经营管理经验,作为具体管理目标。本公司目前八位董事中,有三位董事长期在学界任职(包括国立阳明交通大学吴重雨荣誉退休讲座教授、长庚大学汤明哲校长及清华大学金联舫荣誉讲座教授),有五位董事具有财务专业(包括蔡明介董事、蔡力行董事、陈冠州董事、张秉衡独立董事及汤明哲独立董事),并有六位董事具有企业经营管理经验(包括蔡明介董事、蔡力行董事、陈冠州董事、孙振耀董事、金联舫董事及张秉衡独立董事),已达成本公司董事会多元化的具体管理目标。本公司之产业经验及多元化情形详如下表: